600148:长春一东2016年第一次临时股东大会决议公告_长春一东(600148)股吧

公报日期:2016-02-26

提供纸张行为准则:600148 提供纸张缩写词:长春一东 公报编号:2016-004

长春一东紧要关头的共用有限公司

2016年高音部暂时隐名大会坚决公报人

董事会及整个董事保证人:、给错误的劝告性正式的或严重的落下,于是物质的事实、准确和完整性由个人和协同承当责任感。。

重要物质指出:

这次讨论有否认权吗?:无

一、 讨论传唤及列席保持健康

(一) 隐名大会传唤时期:2016年2月25日

(二) 隐名大会获名次:长春市高新区超然街2555号公司二楼讨论室

(三) 回复开抽签决定的权益股隐名和主要担保隐名:

1、列席讨论的隐名和代理人人数 2

2、列席讨论的隐名所富国开抽签决定的共用总额(股) 78,656,450

3、隐名在讨论上所富国开抽签决定的共用数为N股。

占共用总额的百分率

(四) 开票方法条件适合《公司条例》和,由大会等掌管。

讨论由董事会激起。,副主席由钟驰绅士掌管。,现场开票和网上开票。,坚决方法适合《公司条例》的规则。

(五) 公司董事、监事、董事会书记员列席保持健康

1、公司董事9人,4人列席,李健董事长、孤独董事杜杰、蒋涛头部、詹钢生、张国军因讨论抵触未能列席;

2、3在职者监事,1人在场,监事张文涛、杨燕晨因任务原稿未能列席讨论。;

3、董事会书记员李东义列席讨论;资深的支配层列席讨论。

二、 搬动讨论

(一) 非积聚开票动机

1、汇票名声:约定孟庆红绅士为德雷董事会董事

讨论水果:经过

坚决保持健康:

隐名典型 答应 反 弃权

抽签决定 定标 抽签决定 定标 抽签决定 定标

(%) (%) (%)

A股 78,656,450 100.00 0 0.00 0 0.00

(二) 忧虑搬动开票的传达

三、 代理人证人保持健康

1、隐名大会证实的代理人事务所:吉林工诚代理人事务所

代理人:刘丹宇、赵家悦

2、代理人对法医裁决的透视的:

201年高音部暂时隐名大会的传唤、激起顺序、列席讨论的资历、讨论坚决顺序、开票水果适合L公司的规则。。隐名会坚决合法。、无效。

四、 备查锉刀登记

1、经董事会签名鸣谢的隐名大会坚决;

2、代理人事务所头部签字并堵漏威信的法度意见书。;

3、奇纳河高音部汽车集团公司代理权。

长春一东紧要关头的共用有限公司

2016年2月25日

[单击此处可检查原始教科书][检查历史公报]

指出:敝的网站不保证人其事实和客观现实,关系机组的掌握无效传达,以兑换供传阅的为准,请求得到包围者关怀风险。

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