新天然气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知_市场要闻

防护加密:603393 防护略号:新汽油 公报号:2018-079

新疆新泰汽油使产生关系使产生关系有限公司

应用着的集合 2019 最早的暂时合股大会预告

董事会和公司总效果董事确保、给错误的劝告性声称或大人物们忽略,于是其目录的忠诚。、正确和完整性承当个人的和共同责任。。

重要目录指出:

合股大会日期:2019110

合股大会采用的网上开票体系:上海防护买卖所合股大会网上开票 零碎

一、 聚会的基本情况

() 合股大会的典型和聚会2019 最早的暂时合股大会() 合股大会集合人:董事会() 开票方式:合股大会采用的投票方式是结成投票。

合的方式() 现场聚会日期、工夫和投资

集合日期和工夫:2019 1 10 15:00:00

集合投资:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰汽油使产生关系有限公司 公司聚会室() 电力网开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。

电力网开票零碎:上海防护买卖所合股大会网上开票零碎 电力网开票开端和完毕工夫:自 2019 1 10

2019 1 10

应用上海防护买卖所网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票工夫是的股本。东大会集合当天的买卖工夫段,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫在G日停止。 9:15-15:00() 融资融券、转融通、适宜经过回购PRO回购事情理由和上海的股本

关涉确保金买卖、再融资事情、适宜回购相干事情理由和上海的股本金融家。 的开票,依据网上开票的实施细则 给予有关规定。() 关涉合股选举权的关于募集。

二、 聚会看重

合股大会看重动言和投票合股典型。

合股投票型

序号

票据据以取名

A 股合股

非积聚开票开动

1

应用着的公司董事、孤独董事、监事付款财富

积聚开票开动

董事获选而尚未就职的开动

获选董事6)人

提议的获选而尚未就职的远指责D第三授予孤独的。

董事

提议获选而尚未就职的明再富为公司第三届董事会非孤独

董事

尹贤峰被提议孤独于第三个董事会

董事

郭志慧提议孤独于第三届董事会。

董事

段贤齐提议孤独于第三届董事会。

董事

提议明元的获选而尚未就职的将孤独于THI。

董事

孤独董事获选而尚未就职的开动

孤独董事应获选而尚未就职的发生3)人

提议获选而尚未就职的常晓波为孤独董事。

提议获选而尚未就职的杨一慧肩部第三届孤独董事。

提议获选而尚未就职的廖奇纳河国际信托投资公司为THI的孤独董事。

麦酒论获选而尚未就职的监事

中西部及东部各州的县议会获选而尚未就职的发生2)人

提议将黄敏选为第三届合股大会的合股监事。

张旭颖被提议变为第三平方的合股的镇长

1、 票据门侧的工夫与媒质

前述事项开动已变为次货届董事会第十八次聚会。 审 议 通 过 , 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ()及《奇纳河防护报》、《上海防护报》、《防护时报》、 《防护日报》见报公报。2、 特殊归结为开动:无3、 中小金融家独自开票打手势销路:12344、 关涉合股制止开票的打手势销路:无 应废止投票的关系合股姓名:无5、 关涉主要担保合股选举权的打手势销路:无

三、 合股大会投票事项

() 本公司合股经过上海防护买卖所合股大会网上开票零碎行使选举权

的,它可以经过布置的TRAD进入买卖零碎开票平台。

进线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进

线路开票。乍登陆互联网网络开票平台进线路开票的,金融家必要实现合股。

份识别。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

() 合股经过上海防护买卖所合股大会网上开票零碎行使选举权,条件

它容纳多个合股理由。,你可以应用无论哪个在公司的股本中持大约合股理由

开票。投票后,被计算总数同一事物类别的权益股或同一事物产生在其本人的事物

在第一份开票中筹集了异样的建议。。

() 合股开票的投票选举大于投票选举。,或在相异获选而尚未就职的中开票。

开票的大批超越了被获选而尚未就职的的人数。,它的获选而尚未就职的开票被以为是病人的。。

() 异样的开票权经过了现场。、反复开票由敝的电力网开票平台或另一边平均的。

的,第人家开票争吵哪人家。。

() 合股可以在适用于打手势销路屯积对本人的事物打手势销路停止投票。。

() 积聚开票制获选而尚未就职的董事、孤独董事、监事投票方式,项目见附件。 2

四、 聚会献身于者

() 的股本死去结果日期后,在SH表达。

公司合股有权列席合股大会,也可以用书面写作。

列席聚会和开票的伴奏代理人。代理人不用是公司的合股。。

使产生关系类别

的股本加密

的股本略号

股权死去日

A股

603393

新汽油

2019/1/3

() 公司董事、监事和高级管理人事部门。() 公司紧密结合的专门律师。() 另一边人事部门

五、 聚会死去法

1.死去方式:个人的合股亲自列席聚会,你可能出示你的身份证或另一边证件。 无效证件或标签和的股本理由卡。;接待旁人的所请求的事物献身于聚会。,我可能表现出一下本人。 无效身份证件、合股委任状。团体合股受法定代理人付托 列席聚会的代表。列席聚会的破产公断人,我可能表现出一下本人。身份证、可以证实本人的装备。 法定代理人资格证明书和的股本理由无效证明;列席聚会的付托代理人, 代理人我可能表现出一下本人。身份证、团体法定代理人签发的委任状 书、营业执照和合股的股本理由卡硬拷贝。异国合股可以经过一致或描写停止死去和写作。 清关系电话(委任状体式项目见附件。)。2.聚会死去工夫:2019 1 10 日午前 9:00-11:30、后部14:00-17:003.死去投资:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰汽油使产生关系有限公司公 董事会问询处

六、 另一边事项

1.列席现场的人销路抵达半个聚会投资。。2.现场聚会将停止多时。,献身于者的交通、逗留和逗留费。3.关系信息:联络地址:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 号 使接触:王彬关系电话:0991-3328990关系描写:0991-3328990以此方式预告。

新疆新泰汽油使产生关系有限董事会

2018 12 26 附件 1:付托书阑尾 2:积聚开票制获选而尚未就职的董事、孤独董事、监事投票方式阐明公布排成一行行走应用着的集合本会董事会归结为的提议

附件 1:委任状

委任状新疆新泰汽油使产生关系使产生关系有限公司:

客户容纳权益股数:付托人容纳主要担保数:客户合股存款:

序号

非积聚开票票据据以取名

适宜

支持

弃权

1

应用着的公司董事、孤独董事与监事

事的薪酬平面图

序号

积聚开票票据据以取名

开投票选举

董事获选而尚未就职的开动

获选董事6)人

提议获选而尚未就职的明再远为公司第三届

董事会孤独董事

提议获选而尚未就职的明再富为公司第三届

董事会孤独董事

某人提议获选而尚未就职的尹贤峰为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

某人提议获选而尚未就职的郭志慧为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

某人提议获选而尚未就职的段贤齐为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

拟议的获选而尚未就职的将是该公司的第三届聚会。

董事会孤独董事

孤独董事获选而尚未就职的开动

孤独董事应获选而尚未就职的发生3)人

某人提议获选而尚未就职的常晓波为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

某人提议获选而尚未就职的杨一慧为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

提议获选而尚未就职的廖中新为公司第三届

董事会孤独董事

麦酒论获选而尚未就职的监事

中西部及东部各州的县议会获选而尚未就职的发生2)人

提议获选而尚未就职的黄敏为公司第三届监

合股监事

张旭颖被提议变为公司的第三位掌管。

合股监事

客户署名(盖印):受信托的署名:客户身份证号码:受信托的的身份证号码:

凡例:付托人该当有付托书。适宜支持弃权选择人家并废除它。“√”, 在这旁边的的权利缺勤对校长作出不含糊的的管理的。,受信托的有权作出本人的确定。 决。

附件 2 积聚开票制获选而尚未就职的董事、孤独董事、监事投票方式阐明

一、合股大会申请求职者的获选而尚未就职的、孤独董事申请求职者的获选而尚未就职的、中西部及东部各州的县议会申请求职者的获选而尚未就职的该当约去。。金融家应指画各打手势销路组下每位申请求职者进线路开票。

二、申报的股本的大批代表获选而尚未就职的开票。。在起作用的每个竞技组,每个合股持大约总投票选举折合率直的人数。。合股容纳股票上市的公司 100 股的股本,合股会由董事会获选而尚未就职的发生。 10 名,有董事申请求职者。 12 名,合股获选而尚未就职的组为董事会部件。,容纳 1000 获选而尚未就职的开票票。

三、合股应以每个打手势销路组的获选而尚未就职的投票选举为限进线路开票。合股依据本人的希望进线路开票,有可能集合获选而尚未就职的某个申请求职者。,也可以根据恣意结成投给变化多的的申请求职者。开票完毕后,为每个竞技计算积聚选票。。

四、示例:

股票上市的公司合股大会以积聚开票方式停止。、中西部及东部各州的县议会复职,获选董事 5 名,有董事申请求职者。 6 名;孤独董事应获选而尚未就职的发生 2 名,孤独有董事申请求职者。 3 名;中西部及东部各州的县议会获选而尚未就职的发生 2 名,监事申请求职者 3 名。待投票的事项列举如下。:

积聚开票开动

董事获选而尚未就职的开动

开投票选举

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

„„

„„

例:宋××

孤独董事获选而尚未就职的开动

开投票选举

例:张××

例:王××

例:杨××

麦酒论获选而尚未就职的监事

开投票选举

例:李××

例:陈××

例:黄××

金融家在的股本死去日完毕时容纳公司。 100 股的股本,采用积聚开票制,他(她)在动。 董事获选而尚未就职的开动就有 500 票的选举权,在打手势销路 孤独董事获选而尚未就职的开动200 票的选举权,在打手势销路 董事获选而尚未就职的开动200 票的选举权。

金融家可以采用 500 票价限度局限,麦酒论 开票确定本人的希望。他(她)可以两者都兼备。 500 开票集合在申请求职者没有人。,它也可以疏散到无论哪个申请求职者依据无论哪个结成。。

如表所示:

序号

票据据以取名

选票计数

方式一

方式二

方式三

方式

董事获选而尚未就职的开动

例:陈××

500

100

100

例:赵××

0

100

50

例:蒋××

0

100

200

„„

„„

例:宋××

0

100

50

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