新天然气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知_市场要闻

使结合法典:603393 使结合约分:新瓦斯 公报号:2018-079

新疆新泰瓦斯份份有限公司

几乎集合的人群 2019 最初暂时伙伴大会留心

董事会和公司整个董事保障、给错误的劝告性声明或杰出的女士,因此其容量的确实性。、精确和完整性承当亲自的和共同责任。。

重要容量心情:

伙伴大会日期:2019110

伙伴大会采用的网上开票建立:上海使结合市所伙伴大会网上开票 体系

一、 举行或伴随会议的基本情况

() 伙伴大会的典型和举行或伴随会议2019 最初暂时伙伴大会() 伙伴大会集合的人群人:董事会() 开票财富:伙伴大会采用的提议财富是结成提议。

合的财富() 现场举行或伴随会议日期、工夫和地皮

集合的人群日期和工夫:2019 1 10 15:00:00

集合的人群地皮:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰瓦斯份有限公司 公司举行或伴随室() 体系开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

体系开票体系:上海使结合市所伙伴大会网上开票体系 体系开票开端和完毕工夫:自 2019 1 10

2019 1 10

应用上海使结合市所网上开票体系,经过市体系开票平台的开票工夫为股东大会集合当天的市工夫段,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫在G日举行。 9:15-15:00() 融资融券、转融通、批准经过回购PRO回购事情以为和上海一份

关涉保障金市、再融资事情、批准回购互相牵连事情以为和上海一份包围者。 的开票,停飞网上开票的实施细则 管理有关规定。() 关涉伙伴提议权的裸体募集。

二、 举行或伴随会议以为

伙伴大会以为动调解提议伙伴典型。

伙伴提议型

序号

票据称呼

A 股伙伴

非积聚开票意向

1

几乎公司董事、孤独董事、监事惩罚财富

积聚开票意向

董事表决权意向

获选董事6)人

提议的表决权远过错D第三市政服务机构孤独的。

董事

提议表决权明再富为公司第三届董事会非孤独

董事

尹贤峰被提议孤独于第三个董事会

董事

郭志慧提议孤独于第三届董事会。

董事

段贤齐提议孤独于第三届董事会。

董事

提议明元的表决权将孤独于THI。

董事

孤独董事表决权意向

孤独董事应表决权发生3)人

提议表决权常晓波为孤独董事。

提议表决权杨一慧路肩第三届孤独董事。

提议表决权廖中信广场为THI的孤独董事。

发酵饮料论表决权监事

中西部及东部各州的县议会表决权发生2)人

提议将黄敏选为第三届伙伴大会的伙伴监事。

张旭颖被提议变得第三平方的伙伴的监督的

1、 票据述说的工夫与中间

关于意向已变得另外的届董事会第十八次举行或伴随会议。 审 议 通 过 , 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ()及《奇纳使结合报》、《上海使结合报》、《使结合时报》、 《使结合日报》登载公报。2、 特殊靠判定失败意向:无3、 中小包围者独自开票钞票:12344、 关涉伙伴防止开票的钞票:无 应伎俩提议的关系伙伴姓名:无5、 关涉高级证券伙伴提议权的钞票:无

三、 伙伴大会提议事项

() 本公司伙伴经过上海使结合市所伙伴大会网上开票体系行使提议权

的,它可以经过标明的TRAD进入市体系开票平台。

进线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进

线路开票。高音部登陆互联网网络开票平台进线路开票的,包围者需求抛光伙伴。

份身份验证。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

() 伙伴经过上海使结合市所伙伴大会网上开票体系行使提议权,也许

它富国多个伙伴以为。,你可以运用无论哪独一在公司一份中持其中的一部分伙伴以为

开票。提议后,被重要异样的人类别的权益股或异样的人变化在其亲自的财产

在第一份开票中建议了异样的看待。。

() 伙伴开票的拉选票大于拉选票。,或在对照物表决权中开票。

开票的总量超越了被表决权的人数。,它的表决权开票被以为是失效的的。。

() 异样的开票权经过了现场。、反复开票由朕的体系开票平台或对立的事物中数。

的,第独一开票争吵哪独一。。

() 伙伴可以在提到钞票在前对亲自的财产钞票举行提议。。

() 积聚开票制表决权董事、孤独董事、监事提议财富,项目见附件。 2

四、 举行或伴随会议当事人

() 一份流露堕胎日期后,在SH报户口。

公司伙伴有权列席伙伴大会,也可以用黑白片假装。

列席举行或伴随会调解开票的倒退代理人。代理人不用是公司的伙伴。。

份类别

一份法典

一份约分

股权流露日

A股

603393

新瓦斯

2019/1/3

() 公司董事、监事和高级管理员工。() 公司使用的法律顾问。() 对立的事物员工

五、 举行或伴随会议流露法

1.流露财富:亲自的伙伴亲自列席举行或伴随会议,你一定出示你的身份证或对立的事物证件。 无效证件或指派和一份以为卡。;接纳别人的索取伴随举行或伴随会议。,我一定显露一下本身。 无效身份证件、伙伴付托书。团体伙伴受法定代理人付托 列席举行或伴随会议的代表。列席举行或伴随会议的法定代理人,我一定显露一下本身。身份证、可以颁发专业合格证明本身的灵巧。 法定代理人资格证明书和一份以为无效证明;列席举行或伴随会议的付托代理人, 代理人我一定显露一下本身。身份证、团体法定代理人签发的付托书 书、营业执照和伙伴一份以为卡硬拷贝。本国伙伴可以经过函件或描写举行流露和假装。 清连接点电话(付托书体式项目见附件。)。2.举行或伴随会议流露工夫:2019 1 10 日午前 9:00-11:30、午后14:00-17:003.流露地皮:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 新疆新泰瓦斯份有限公司公 董事会办公楼

六、 对立的事物事项

1.列席现场的人必要条件抵达半个举行或伴随会议地皮。。2.现场举行或伴随会议将举行半歇。,伴随者的交通、停止和停止费。3.连接点财富:连接点方式:新疆乌鲁木齐米东区米东路 61 号 联络:王彬连接点电话:0991-3328990连接点描写:0991-3328990以此方式留心。

新疆新泰瓦斯份有限董事会

2018 12 26 附件 1:付托书间接反驳 2:积聚开票制表决权董事、孤独董事、监事提议财富阐明报道记录几乎集合的人群本会董事会靠判定失败的提议

附件 1:付托书

付托书新疆新泰瓦斯份份有限公司:

客户具有权益股数:付托人具有高级证券数:客户伙伴账号:

序号

非积聚开票票据称呼

批准

弃权

1

几乎公司董事、孤独董事与监事

事的薪酬设计图

序号

积聚开票票据称呼

开拉选票

董事表决权意向

获选董事6)人

提议表决权明再远为公司第三届

董事会孤独董事

提议表决权明再富为公司第三届

董事会孤独董事

某人提议表决权尹贤峰为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

某人提议表决权郭志慧为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

某人提议表决权段贤齐为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

拟议的表决权将是该公司的第三届举行或伴随会议。

董事会孤独董事

孤独董事表决权意向

孤独董事应表决权发生3)人

某人提议表决权常晓波为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

某人提议表决权杨一慧为公司的第三个任期。

董事会孤独董事

提议表决权廖中新为公司第三届

董事会孤独董事

发酵饮料论表决权监事

中西部及东部各州的县议会表决权发生2)人

提议表决权黄敏为公司第三届监

伙伴监事

张旭颖被提议变得公司的第三位掌管。

伙伴监事

客户署名(盖印):收件人署名:客户身份证号码:收件人的身份证号码:

凡例:付托人该当有付托书。批准弃权选择独一并失败它。“√”, 在这掷还的权利缺席对校长作出不隐瞒的的管理的。,收件人有权作出本身的决议。 决。

附件 2 积聚开票制表决权董事、孤独董事、监事提议财富阐明

一、伙伴大会报考者的表决权、孤独董事报考者的表决权、中西部及东部各州的县议会报考者的表决权该当偿还。。包围者应计划各钞票组下每位报考者进线路开票。

二、申报一份的总量代表表决权开票。。在四周每个打手势组,每个伙伴持其中的一部分总拉选票同样的人目前的人数。。伙伴具有股票上市的公司 100 股一份,伙伴会由董事会表决权发生。 10 名,有董事报考者。 12 名,伙伴表决权组为董事会分子。,富国 1000 表决权开票票。

三、伙伴应以每个钞票组的表决权拉选票为限进线路开票。伙伴停飞本身的要求进线路开票,有可能集合表决权某个报考者。,也可以比照恣意结成投给不寻常的的报考者。开票完毕后,为每个打手势计算积聚选票。。

四、示例:

股票上市的公司伙伴大会以积聚开票财富举行。、中西部及东部各州的县议会复职,获选董事 5 名,有董事报考者。 6 名;孤独董事应表决权发生 2 名,孤独有董事报考者。 3 名;中西部及东部各州的县议会表决权发生 2 名,监事报考者 3 名。待提议的事项如次。:

积聚开票意向

董事表决权意向

开拉选票

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

„„

„„

例:宋××

孤独董事表决权意向

开拉选票

例:张××

例:王××

例:杨××

发酵饮料论表决权监事

开拉选票

例:李××

例:陈××

例:黄××

包围者在一份流露日完毕时具有公司。 100 股一份,采用积聚开票制,他(她)在动。 董事表决权意向就有 500 票的提议权,在钞票 孤独董事表决权意向200 票的提议权,在钞票 董事表决权意向200 票的提议权。

包围者可以采用 500 票价限度局限,发酵饮料论 开票决议本身的要求。他(她)可以两者都兼备。 500 开票集合在报考者随身。,它也可以疏散到无论哪独一报考者停飞无论哪独一结成。。

如表所示:

序号

票据称呼

选票计数

财富一

财富二

财富三

财富

董事表决权意向

例:陈××

500

100

100

例:赵××

0

100

50

例:蒋××

0

100

200

„„

„„

例:宋××

0

100

50

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