同力水泥(000885)独立董事关于对外担保等事项的独立意见书

  河南

同力粘结

股份股份有限公司

  孤独董事对心爱的瓜各位成绩的孤独看法

  鉴于使成为孤独董事机构的操纵看法、《股票上市的公司把持》的召唤,本孤独判别的视点,作为公司的孤独董事,我们家有孤独的看法。:

  一、四处走动的心爱的堆积

保事项

  我们家对公司的心爱的举行了认真负责的打勾。,公报期内,公司的正当理由平衡为26。,700万元,现阶段被审计公司净资产记述处置,心爱的的,公司对股份分店的实践正当理由是,000万元,2001年公司领导原洛阳春都食品股份股份有限公司为洛阳斑龙传达办法钟声股份有限公司筑流动本钱专款赡养正当理由1700万元。

  过去的1700万元保函,公司与河南花费钟声股份有限公司签名了补偿商定。,该商定已商定从洛阳春都花费L让约会,原告仍召唤对公司现在的原告,约会转变由河南花费钟声股份有限公司承当。,河南花费钟声股份有限公司也采取驳斥权。。河南花费钟声股份有限公司先前还债了这类约会。,不向公司讨取。综上,我们家以为公司契合奇纳证监会出版的《四处走动的详述股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外交的正当理由若干成绩的绕行的》[证监发(2003)56 号]的召唤。

  1700万元保外,公司正当理由是公司向股份隐名赡养的正当理由。,首要用于容量于龙通丽和河同里两个把持苏,认为顺序依法履行。。上述的以誓言约束冲向公司的久远开展。,不熟练的情绪反应公司的持续经纪。,不伤害公司和隐名的维护。

  二、2010年度走快分派设计细想

  记述师事务所的审计,本公司2010年度总公司净赚为128,494, 元,未分派走快-上年放针327,533, 元,隐名可分派的走快为-199。,038,元。鉴于公司条例的第一百六十七条规则,董事会提议走快临时雇员不分派给你们。,不注意陈旧的放针陈旧的,2010引起的净赚首要用于增刊流动本钱。,该分派预案契合公司出现经纪的实践叫牌,冲向公司的开展。

  三、论高管薪酬

  河南同里粘结股份股份有限公司2010高管薪酬,鉴于责任心,款项有理,契合公司决议书的参与规则,接受参与法规和规则的办法,不伤害公司和隐名的维护。

  四、论公司心爱的把持的本性评价

  鉴于深圳股票买卖所《四处走动的完整的股票上市的公司2010常年度公报任务的绕行的》规则,我们家作为河南同力粘结股份股份有限公司孤独董事,反省公司眼前的心爱的把持气色。,并倒退公司心爱的把持本性评价公报2010。,对公司心爱的把持本性评价举行了评论。:

  公报期内,公司心爱的把持机构的更加使完善,接受公务的参与法度、接管和接管政府的召唤;公司心爱的把持的首要参加运动是落实的。,公司对分店、关系买卖、知识演示、防护大隐名本钱工作、严格把持外商花费的心爱的把持、无效,确保公司支配的正规的运转,公司心爱的把持本性评价契合实践气色。。我们家商定公司《2010年度心爱的把持本性评价公报》。

  五、论记述师事务所的恢复

  鉴于公司审计任务的气色,我们家商定续聘人名记述师事务所股份有限公司为公司2011常年度财务审计机构,失业年纪,审计费30万元。

  六、论孤独董事的改组

  杨钧教师具有相对地丰厚的任务经历和较强的事业才能,契合证监会《四处走动的在股票上市的公司使成为孤独董事机构的操纵看法》四处走动的孤独董事供职资历的召唤,我们家商定保举戴维兹取自父名教师占领月的第四日年度的孤独董事。。

  七、四处走动的该公司从花费钟声收买4 1000亿付托存款

  河南花费钟声股份有限公司赡养4的筑基准利率 1000亿付托存款,限定价格公允,接受参与法度、法规和条目的规则,对股票上市的公司和其余的隐名维护不注意伤害。董事会在开票投票数该法案。,相关性导演郭海泉、张浩云、杨振林、李飞菲克制不要开票,关系买卖的投票数顺序是分歧的。,我们家商定公司经过筑收购付托存款。 亿元。

  八、论股份隐名及其余的相关性公司工作公司F

  公司2010 股份隐名及其余的关系方不得工作公司的F,接下去支配将持续加强支配,根绝股份隐名和其余的相关性PA的气色。

  孤独董事: 牛苗青 盛继闽 朱永明

  二O 孤独董事在本年3月14日的签名:

(责任编辑):Newshoo)

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