长春一东离合器股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料

长春一东抓住备有稍许地公司

2014年最初暂时同伙大会年会

12月16日2,14

          长春一东抓住备有稍许地公司

2014年最初暂时同伙大会年会

  一、现场接触时期:2014年,12个月,24天(星期三)后部,1:00 时

互联网电力网开票时期:2014年、12个月、24天(周三)

午前9:30-11:30,后部 13:00-15:00

  二、现场接触名列前茅:长春市高新区超然街 2555 号公司二楼内庭。

三、使夭折过户日期:2014年、12个月、17天(周三)

四、现场待议诸事项一览表

1、报幕员宣告了接触,同伙插脚公报、董事、监事列席接触、见

列席接触的能说明问题的恳求者;

2、督察员的投票、计算人数;

3、关系到大会照顾的运动;

(一)照顾在地图上标出中的董事会换届投票的鸟嘴相接触;;

六度音程届董事会部件的投票——董事会径直地行动;

投票六度音程名董事会部件-径直地行动坎迪;

 投票六度音程届董事会部件——径直地行动报考者詹钢生;

六度音程届董事会部件的投票——董事会径直地行动;

六度音程届董事会部件的投票——董事会径直地行动;

六度音程届董事会部件的投票——董事会径直地行动;

 投票六度音程届孤独董事部件——径直地行动报考者管欣;

 投票六度音程届孤独董事部件——径直地行动报考者杜婕;

投票孤独董事会六度音程名部件径直地行动报考者孙立荣;

(二)照顾中西部及东部各州的县议会换届投票的鸟嘴相接触。;

六度音程届中西部及东部各州的县议会部件的投票–中西部及东部各州的县议会径直地行动;

六度音程届中西部及东部各州的县议会部件的投票–中西部及东部各州的县议会径直地行动;

(三)对变动面积请的运动停止照顾。;

(四)照顾修正公司条例的鸟嘴相接触。;

(五)照顾修正同伙付托书的鸟嘴相接触。;

(六)选择会计师公司的对账目;

(7)思索长春一东抓住备有稍许地公司及军械F

签字D关系买卖堆积服现役的理科实验期刊。

4、现场的关注的议论了鸟嘴相接触并以青红皂白开票。;

5、计算人数及检查人重要现场及电力网果断机遇并出版果断胜利;

6、报幕员理由开票胜利大声朗诵果断。;

7、证人恳求者对法度角度的解读;

8、报幕员宣告接触完毕。

                                  长春一东抓住备有稍许地公司

12月16日2月14日

201年最初暂时同伙大会:

                 长春一东抓住备有稍许地公司

                      在地图上标出中的董事会换届投票的鸟嘴相接触

焉第五届董事会任期呼出,必然要重行进行投票。。据洛杉矶公司称、《上

海上证券买卖所股本权益上市固定的,同伙及大众指定

第五届董事会径直地行动,六度音程届董事会部件列举如下:

径直地行动李健老师为六度音程届董事会部件;

径直地行动钟驰老师为六度音程届董事会部件;

 径直地行动詹钢生老师为六度音程届董事会部件报考者;

径直地行动江涛老师为六度音程届董事会部件;

径直地行动张国军老师为六度音程届董事会部件;

径直地行动白光深老师为六度音程届董事会部件;

径直地行动关新老师为六度音程届董事会孤独董事;

径直地行动杜洁喜欢指使他人的年轻妇女为六度音程届董事会孤独董事;

径直地行动孙丽蓉喜欢指使他人的年轻妇女为六度音程届董事会孤独董事;

六度音程届董事会报考者简历。

六度音程届董事会报考者简历:

   李艰:男,汉族,1960年,中共党员,特等主席会计师师,硕士学位总课程历。

他是首先汽车创造厂车身的副手段经营主席会计师师。,柴纳首先汽车环绕公司司发射财务处

本钱价钱把持部主席、资产支配处处长、预算把持部主席,柴纳首先汽车环绕公司

宝藏副国务卿、宝藏副国务卿,一汽大众汽车沃尔沃轿车公司金融支配部

长。在职的柴纳首先汽车环绕公司司经纪把持部服侍。

在兽穴中间部分:男,汉族,1958年,中共党员,考虑特等工机修工,硕士

考虑生学历。他曾任职大压力分部的主席和秘书官。,国立第

624副厂长,吉林东光环绕限手段经营、董事、董事长、党委职员,西南

工工业界环绕稍许地公司董事长、党委职员。柴纳北边工业界环绕公司在职的董事、西南努力

工业界环绕稍许地公司董事长、党委职员,吉林东光环绕限公司董事长、手段经营、党

委职员。

    詹钢生:男,汉族,1958年,中共党员,本理科历,考虑员级特等工

机修工。曾任副厂长(总工机修工)、机车厂长。,江苏

连云港北送手段经营,比亚迪沃尔沃轿车公司副手段经营经营兼机车公司经营,中

柴纳兵器工业界环绕手段经营34。在职的西南努力业环绕稍许地公司董事、手段经营、党委

副职员,东光环绕稍许地公司董事。

    姜涛:男,汉族,1969年,中共党员,长春市光学精细机械建立经营

理工科考虑生,考虑特等工机修工。吉林汽车止住厂办公室所有人

任、崇塑使分支副厂长、生利部主席、副厂长、党委主席、职员,吉林东光环绕

吉林汽车备有稍许地公司副手段经营经营、董事B、党委职员,西南努力业环绕稍许地公司副

吉林东光奥威汽车止住零碎手段经营、董事长。在职的西南努力业环绕稍许地公

司董事、吉林东光环绕限公司董事、吉林东光奥威汽车止住零碎稍许地公司董事

长、吉林北开开驱动力稍许地公司手段董事、长春伊东抓住备有稍许地手段经营

理。

    张国军:男,汉族,1966年,中共党员,本理科历,特等主席会计师师。历

柴纳北边工业界环绕公司副手段经营合算的师、在地图上标出部服侍,5124 厂总主席会计师师,

河南北边星光机电稍许地公司总主席会计师师、董事,5124 厂总主席会计师师、董事,中

其次日分会计师审计部主席,吉林东光环绕限公

司董事、总主席会计师师。在职的西南努力业环绕稍许地公司总主席会计师师,吉林东光环绕限公

司董事、总主席会计师师。

白光深:男,汉族,1963年,中共党员,特等工机修工,硕士学位总课程

历,卒业于吉林工业界大学。柴纳首先汽车考虑所实验考虑

部副国务卿,一汽一汽如今称Beijing大一部分稍许地公司合意的人发达,TRW动力转向稍许地公司

司副手段经营经营,长春曼锤磨滤光器稍许地公司副手段经营经营。长春东抓住

备有稍许地公司径直地、副手段经营经营。

    管欣:男,汉族,1961岁,工艺学博士,吉林大学训练,博士实施师。

吉林省汽车恐惧的事物与把持国家重点Lab,英国政治工党主席,柴纳汽车工程学会副会长

事长,柴纳汽车人才考虑会副议长,吉林一部分研究与开发中央稍许地公司主席。

长。柴纳科学与技术成果头等奖成功的东西,培养部首批长江有文化的人奖

特聘训练,中共中央部特等专家,吉林省特等专家,吉林省政协教皇的仆人

委,吉林省科学与技术协会常务委员会。

    杜婕:女,汉族,1955岁,博士学位,注册主席会计师师,训练,博士实施

师。1989 年 9 月在吉林大学职掌全体教职员获硕士学位,1991年,4个月至1992年,4年。

日本关西全体教职员贸易系客厅考虑员,1995年,4个月,1999年,12个月,吉林大学

西南亚考虑生院。1974 年迄今为止先后在电力部首先工程局一处任掌管

会计师,吉林商全体教职员教义,吉林大学会计师系教员兼副主席,吉林大学经

合算的统制系教员兼主席。如今吉林大学合算的系教,十二届在全国范围内政协委员、吉

林学和政协常务委员会、柴纳民主助长会吉林省副主席、省会计师学常务委员会委员、省使运作理科

常务委员会委员。

    孙立荣:女,汉族,1956年,中共党员,训练、研究生的支配者。考虑领

域:财政计算师、审计大众化的观念与完成、本钱把持与剖析。1986年吉林工业界大学、

吉林大学忙于会计师培养。柴纳会计师学会副会长,国

中小建立科学与技术创始基金财务专家,吉林省中小学科学与技术创始基金评价

审财务专家,吉林省风险使就职建立评价财务专家。

2014年最初暂时同伙大会:

                 长春一东抓住备有稍许地公司

                     在地图上标出中的中西部及东部各州的县议会换届投票的鸟嘴相接触

焉Superv第五届董事会任期呼出,必然要重行进行投票。。据洛杉矶公司称、《上

海上证券买卖所股本权益上市固定的,同伙及大众指定

第五届中西部及东部各州的县议会径直地行动,六度音程届中西部及东部各州的县议会报考者列举如下::

1、径直地行动张文涛老师为六度音程届中西部及东部各州的县议会部件报考者;

2、径直地行动杨正卓老师为六度音程届中西部及东部各州的县议会部件;

附六度音程份中西部及东部各州的县议会简历。

六度音程届中西部及东部各州的县议会报考者简历:

   张文涛:男,满族,1959年,中共党员,本理科历,考虑员级特等工

机修工。吉林汽车B考虑所副主任、总工机修工,吉林东光环绕限公司

副手段经营经营。在职的西南努力业环绕有中西部及东部各州的县议会主席、纪委职员,吉林东光环绕

中西部及东部各州的县议会主席、纪委职员。

   杨正倬,男,汉族,1955岁,本理科历,特等工机修工。陆续机器创造业界

第九设计考虑院,服侍伙计、两位伙计服侍、行动在地图上标出司伙计导演、经纪

发射部副国务卿(掌管、商在地图上标出部服侍。在职的柴纳首先汽车环绕公司司子公

司特派监事。

2014年第三届暂时同伙大会:

                长春一东抓住备有稍许地公司

                 在地图上标出中的对品质索取者预提面积变动请命

公司发觉于2012年。,钉牢面积用于计算曲的预感背债。。

理由公司总部及分店的合意的人品质,决议的比率是肖像的:公司总部AR

,子公导演春益东角色创造稍许地公司为8家,分店沈阳东四环分店

稍许地责任公司为3家。上述的规范由其次个SES照顾和赞成。。

在每回期刊完毕时,公司对实践的三项包装袋索取者停止了重要。,与规范指的是比率停止比较地:因

近三年公司支配品质的提升,良好的物理现象品质把持,2012-201年实践索取者率及计算

三年来的规范偏差率为30%。。这样,估计公司将于2015年停止修长的。

责任与责任的比率是相当该注意的的。:子公导演春益东角色创造稍许地公司为6家,分店沈

杨一东四环抓住稍许地公司为1%。公司理由面积固定。

2014年最初暂时同伙大会:

                 长春一东抓住备有稍许地公司

                    在地图上标出中的矫正《公司条例》的鸟嘴相接触

 长春一东抓住备有稍许地公司《公司条例》四分之一第十四条规则:

同伙大会名列前茅一:公司总部使就职。

接触将在同伙大会上传唤。,以现场接触传唤。公司还将按有关规则在必要时

助长同伙插脚同伙大会。同伙经过互联网电力网关注同伙大会

的,涉及列席;同伙情形由上海证券买卖所零碎电力网开票决议。

平台批准。

    本着 2014 年 6 月 6 日柴纳证监会对《股票上市的公司同伙大会固定的》停止的矫正,

修正后的《股权固定的》第20条和第2条的规则:同伙大会应找到名列前茅,以

现场接触传唤,必须做的事依法、行政规章、柴纳证监会的规则和公司条例,

采用保险柜预防、合算的、任一可嫁接法的电力网和倚靠出恭同伙插脚的方法。”

这样,请求同伙大会照顾四分之一第十四条,矫正后:

同伙大会名列前茅一:公司总部使就职。

接触将在同伙大会上传唤。,以现场接触传唤。公司按有关规则表示愿意电力网时尚。

助长同伙插脚同伙大会。同伙经过互联网电力网关注同伙大会的,涉及列席;

同伙情形由上海证券买卖所零碎电力网开票决议。平台批准。

2014年最初暂时同伙大会:

                长春一东抓住备有稍许地公司

              在地图上标出中的矫正《同伙大接触事固定的》的鸟嘴相接触

 长春一东抓住备有稍许地公司《同伙大接触事固定的》其次十条规则:

公司该当在公司驻地传唤同伙会。。

同伙大会发觉维努,以现场接触传唤。公司可以采用保险柜预防、合算的、灵活的

的电力网或倚靠方法助长同伙插脚同伙大会。同伙经过上述的方法插脚同伙的易弯曲的

会的,涉及列席。

    2014 年 6 月 6 日柴纳证监会对《股票上市的公司同伙大会固定的》停止了矫正,修

修正后的《股权固定的》第20条和第4条的规则:同伙大会应找到名列前茅,以现

接触传唤,必须做的事依法、行政规章、柴纳证监会的规则和公司条例,

采用保险柜预防、合算的、任一可嫁接法的电力网和倚靠出恭同伙插脚的方法。”

理由上述的规则,我公司对本条停止了修正。,理由矫正后的公司条例,

肖像地,修正了同伙大接触事固定的。,矫正后:

公司该当在公司驻地传唤同伙会。。

同伙大会发觉维努,以现场接触传唤。公司同时表示愿意保险柜保证、合算的、灵活的

的电力网或倚靠方法助长同伙插脚同伙大会。同伙经过上述的方法插脚同伙的易弯曲的

会的,涉及列席。

2014年最初暂时同伙大会:

                长春一东抓住备有稍许地公司

                   在地图上标出中的选聘会计师公司的鸟嘴相接触

    鉴于公司事情开展必要并理由长春一东抓住备有稍许地公司(以下缩写“公

施工项目处、安装依靠机械力移动和大修、基本建设服现役的招需价支配办法》在地图上标出中的需价的互相牵连

规则,会计师公司审计事情服现役的费经过努力到达某事物需价规范,公司必要从一边至另一边征募

选择合格的审计服现役的机构。

公司留存公平、公平、吐艳重要的,正式需价顺序需价,决议

瑞华会计师公司(特别普通合伙人身份)为公司 2014 年度财务期刊及内控审计机构,

中标总计3000万元。

前文在地图上标出中的选择会计师公司的鸟嘴相接触已关系到同伙。。

前会计师公司在过来的一年中同意了孤独性。、成立、公平”的重要的,为

公司已出版几年度审计期刊和倚靠事情期刊。。咱们的会计师公司和执业接触

谢谢你的辛勤工作。!

2014年最初暂时同伙大会:

 长春一东抓住备有稍许地公司与军械堆积稍许地责任公司

关系买卖堆积服现役的理科实验期刊的签署

    一、关系买卖概略

本公司拟与军械财务稍许地公司通敌。

签字堆积服现役的理科实验期刊,军械堆积公司仓库栈、借给及开户结算基金

结算及倚靠互相牵连事情。军械财务公司受我公司实践把持

建立协同出资的,是咱们公司的关系方。

    二、关系方引见

建立名称:军械堆积稍许地责任公司

驻地:东城区如今称Beijing市湖南街19号

建立类型:稍许地责任公司

法定代理人:罗谦毅

注册资本:641.1亿元。

财务答应证编号:[L0012H211000001]

经纪范围:部件单位财务和财务顾问、使命信誉证词及互相牵连顾问机构

务;帮助身体部位收付买卖;审批保险公司事情;向部件单位指的是

供许可证;交易部件单位暗中的付托借给和付托使就职;身体部位认付汇票

减价出售;处置我暗中的胸部转账结算及肖像的结算,清算概念设计;吸取

单位存款;向部件单位表示愿意借给和融资受雇;忙于同性随时可收回的贷款;堆积机构备有

权使就职;部长的职位使就职;公司票据承销品销售身体部位;审批发行堆积公司票据;

堆积机构备有权使就职;部长的职位使就职。

使夭折日期为2013年12个月31天,公司总资产为,517, 万元、净资产

526, 万元、净赚47,1.11亿元。。前文财务数据已审计。

    三、关系买卖主要内容

1、军械堆积为我国表示愿意堆积服现役的的主要内容

(1)存款事情;

(2)借给事情

(3)票据事情

(四)结算事情

2、军械堆积堆积堆积服现役的开价的基本重要的

(1)我公司在军械堆积公司的存款利钱率为

肖像存款利钱;

(2)我公司在军械堆积公司的借给利钱率应

率策略性;

(3)军械财务公司按规则发作的结算费。

担,结算事情费不高于普通商库存结算;

(四)除上述的事情外的倚靠堆积事情。,军械堆积公司的免费规范不高于G。

兴业库存库存相当事情费程度。

3、关系买卖持续时期

据估计,本年三年内,关系买卖,三年后

假如互相牵连买卖持续,公司将回复其处理顺序。。

    四、这次买卖对公司的压紧

我公司与军械堆积公司开展事情通敌。,为了最大限度地利用军械堆积公司的黄金

堆积平台,使公司通行更多的资产证实,有助于提升资产应用生产率,降

融资本钱低,出恭、优质的服现役的。这些事情依照市场管理所开价重要的。

停止的,不克伤害公司和同伙的支持。

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