海泰发展:第七届董事会第二十五次会议决议公告_股票频道

产权股票缩写: Hai Tai开展 产权证券代码:600082 编号:(临 2013—023)

天津海泰科学与技术开展股份少量地公司股份少量地公司

第七届董事会第二的十五个人组成的橄榄球队届汇合点判决公报

董事会和公司全体的董事使安全、给错误的劝告性机遇或

者杰出的少量,情节的现实、精密、诚信承当个人和共同责任。

天津海泰科学与技术开展股份少量地公司股份少量地公司(以下缩写“公司”)于 2013 年 5 月 24 日以书

面临一切董事的面临面、监事公布了第七届B第二的十五个人组成的橄榄球队次汇合点的留心。

认,于 2013 年 5 月 30 第七届董事会第二的十五个人组成的橄榄球队次汇合点在汇合点聚集。,这次汇合点的沟通

道路与方式。汇合点应由董事们列席。 8 名,导演兼导演 8 名,一切监事染指沉着,

汇合点比照关心法度停止。、法规、控制和控制。汇合点由董事长徐蔚莉

女儿椅,投票的董事们注意的思索了动机,一致经过了FO。:

一、沉着和经过secretary 秘书长失业法案。

一致任Li Gang博士为C董事会secretary 秘书,任期与本届董事会完全相同的事物,陆续挑出以复职。

Li Gang博士将正式实行迪拜董事会secretary 秘书的税收。,至此

董事会secretary 秘书暂时承当的税收。

公司的孤独董事注意的审察了是你这么说的嘛!提案。,董的任

董事会secretary 秘书具有供职资历。。Li Gang博士将流行董事会

secretary 秘书资历证书由官员认真负责的。,至此,公司董事长使忙碌DIR的暂时董事会。

secretary 秘书税收。董事会secretary 秘书提高、任契合法律顺序。。任董事会secretary 秘书

三年再反对改革的保守当权派监督或中间定位经典作品验,职业养育与知无怨接受与反对改革的保守当权派走向

开展的必要,失业资格。一致任Li Gang博士为C董事会secretary 秘书。

随信附上Li Gang博士简历。

二、在附近的任命代理人的动机的沉着和经过。

一致任Li Gang、王伟民博士是该公司的副总干才统。,任期与本届董事会完全相同的事物,陆续挑出

以复职。

公司的孤独董事注意的审察了是你这么说的嘛!提案。,这人任很高。

给予的有着关心法度、法规规则的资历。上品给予的提高、紧密结合

法度顺序曾经使筋疲力尽。。所紧密结合高管行政任务的三年再反对改革的保守当权派监督或中间定位经典作品验,无怨接受专业行政任务的

职业养育与知遵守公司监督的必要,失业资格。使具有特性一致

李刚、王伟民博士使忙碌公司副总干才统。。

李刚、王伟民博士的简历附呈。。

三、在附近的郭峰斌退职案的沉着和经过。

鉴于郭峰斌博士的退职适合,因任务账一致郭峰斌退职

公司副总干才统的功能。

董事会感激的样子郭峰斌博士的惠顾。。

四、在附近的阳退职案的沉着和经过。

鉴于阳博士的退职适合,因任务账一致阳退职

司副总干才统功能。

1

董事会感激的样子阳博士的任务。。

五、沉着和经过阳博士退职的法案。

鉴于阳博士的退职适合,因任务账一致阳退职

董事功能。

董事会感激的样子阳博士的奉献。。

六、沉着经过了《在附近的徐蔚莉女儿辞去公董事功能的动机》。

鉴于徐蔚莉女儿个人所提退职适合,一致徐蔚莉女儿因任务账辞去其所使忙碌

的公董事功能。

董事会对徐蔚莉女儿供职公司董事某一时代的为公司做出的奉献体现感激的样子。

七、沉着经过了《在附近的徐蔚莉女儿辞去公司董事长功能的动机》。

鉴于徐蔚莉女儿个人所提退职适合,一致徐蔚莉女儿因任务账辞去其所使忙碌

公司董事长的邮政。

董事会对徐蔚莉女儿供职公司董事长某一时代的为公司做出的奉献体现感激的样子。

八、沉着和经过宋可欣博士获选的法案。

挑出宋可欣博士为第七届董事会主席,任期与本届董事会完全相同的事物,陆续挑出

以复职。

宋可欣博士的简历附呈。。

九、沉着和经过Liu Li女儿提高的法案。

加垫子公司第七届董事会董事首次的,Liu Li女儿获选为公司第七届董事会成员

职业攻读学位者。

本公司一切孤独董事均已体现孤独运作。,据我看来我曾经商量过Liu Li女儿的简历了。,

配药默认,未看见公司条例规则董事不克不及

被使具有特性为交易机遇制止者,并制止还没有破除的机遇;其养育安插、专业水平仪、经典作品验和经典作品验

人体细胞资格契合董事税收;是你这么说的嘛!攻读学位者已一致并签字了公司董职业攻读学位者关

一致无怨接受提高宣布,这一提高契合公司条例。、公司控制等关心规则,其

供职资历合法。聚集董事会汇合点的顺序、投票顺序契合关心法度规则。规则。规则。、法规的请求允许。同

意刘莉女儿作为公司第七届董事会董职业攻读学位者针对股东大会沉着挑出。

Liu Li女儿的简历随函附上。

十、沉着经过了《在附近的提高李刚博士使忙碌公司董职业攻读学位者的动机》。

加垫子公司第七届董事会董事首次的,挑出Li Gang博士为公司第七届董事会局长

职业攻读学位者。

本公司一切孤独董事均已体现孤独运作。,据我看来我曾经商量过Li Gang博士的简历了。,

配药默认,未看见公司条例规则董事不克不及

被使具有特性为交易机遇制止者,并制止还没有破除的机遇;其养育安插、专业水平仪、经典作品验和经典作品验

人体细胞资格契合董事税收;是你这么说的嘛!攻读学位者已一致并签字了公司董职业攻读学位者关

一致无怨接受提高宣布,这一提高契合公司条例。、公司控制等关心规则,其

供职资历合法。聚集董事会汇合点的顺序、投票顺序契合关心法度规则。规则。规则。、法规的请求允许。同

意李刚博士作为公司第七届董事会董职业攻读学位者针对股东大会沉着挑出。

十一、沉着经过了《在附近的提高韦敏王博士使忙碌公司董职业攻读学位者的动机》。

加垫子公司第七届董事会董事首次的,王伟民博士获选为公司第七届董事会成员

董职业攻读学位者。

本公司一切孤独董事均已体现孤独运作。,思索一下王伟民博士的体现

历,配药默认,无鉴于公司条例和董事学位不克不及使忙碌董事的围住

会确被使具有特性为交易机遇制止者,并制止还没有破除的机遇;其养育安插、专业水平仪、经典作品

历和人体细胞资格契合董事税收;是你这么说的嘛!攻读学位者已一致并签字公司董事攻读学位者。

2

人关一致无怨接受提高宣布,这一提高契合公司条例。、公司控制等关心规则,

其资历是合法的。聚集董事会汇合点的顺序、投票顺序契合关心法度规则。规则。规则。、法规的请求允许。

一致韦敏王博士作为公司第七届董事会董职业攻读学位者针对股东大会沉着挑出。

十二、在附近的叫进来的思前想后与采取 2013 1997年度第三次暂时股东大会发酵饮料。

附:

宋可欣博士简历:

宋柯新,男,43 岁,硕士,中共党员。教区牧师公司董事、给予干才。Hai Tai,天津

建造开展股份少量地公司给予干才,天津海泰打开区开展股份少量地公司副总干才统、给予干才,天

金海泰环保科学与技术股份少量地公司董事长。

Liu Li女儿简历:

刘莉,女,51 岁,两年制专科学校学历,上品政体安排或处理,中共党员。最近的天津海泰科学与技术

打开总机构党中央委员会。、副总干才统。天津市新技术工业区区打开公司

委员会办公室副负责人、天津海泰土地打开总党中央委员会、天津海泰科学与技术开展股份少量地公司

股份少量地公司总党中央委员会、监事。

Li Gang博士的简历:

李刚,男,39 岁,博士,中共党员。最近的天津海泰科学与技术授予监督股份少量地公司副总干才

干才,同时,他还使忙碌天津中环天一C的地产管理人。,天津海泰知产权服现役的股份少量地公司

给予董事,天津中科使消根新材料技术公司董事长,天津海泰优势风险授予监督

公司董事,天津海泰优势反对改革的保守当权派蹑足其间监督委员会委员,天津海泰举行开幕典礼授予监督

股份少量地公司董事,天津海泰红土股权授予股份少量地公司董事。,天津中科遥感信息技术

股份少量地公司给予干才,天津博利科学与技术股份少量地公司董事长。历任海泰超导对应科学与技术(天津)有

股份少量地公司营销干才,北京的旧称使惊飞电子公司助剂安排或处理。

王伟民博士简历:

韦敏王,男,44 岁,博士后,93俱乐部成员。天津海泰土地打开股份少量地公司。

司副总干才统。Hai Tai,天津用桩支撑包围股份少量地公司给予的,河北打开区包围少量地责任公司

助剂助剂。

以此方式留心。

天津海泰科学与技术开展股份少量地公司股份少量地董事会

2013年5月31日

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