润和软件:2015年度独立董事述职报告(骆威)_股票频道

江苏润河软件股份股份有限公司 2015 年度孤独董事宣告

江苏润河软件股份股份有限公司

2015年度孤独董事宣告

(骆 威)

个人于2015年1月30日被当选而还没有进口的为江苏润河软件股份股份有限公司(以下约分“公

月的第四日届董事会孤独董事。在我供职持久,我坚持公司条例。、《上市

公司支配原则、在附近体格L公司孤独董事身体的假装反对的理由、《创业板

《义卖占有率上市的公司正态化经纪原则》等、法规,然后公司条例。、《孤独董事身体》

静止召唤和召唤,2015任务,负责、刻苦、忠贞的、尽职尽责,即时

相识公司从事制造经纪局面,紧密关怀公司的开展。,2015陪伴公司

互插集合,在附近调查事项的孤独言之有理反对的理由

董事的功能,保养公司的拥非常创利润和法定利息。现时我会

2015年度使见效孤独董事有或起作用局面报告请示列举如下:

一、出席集合

2015我进口以后,说话按照公司条例做事的。、董事会顺序规则、

《孤独董事任务身体》的规则和召唤,无效的参与者董事会集合和使合作大会

会集合,当心搁置起来布,与支配层坚持良好的沟通,无效的陪伴手势

增加合理化提议,以缜密的的方法行使当选而还没有进口的权。,董事会集合和使合作集合的科学方针决策

这一谋略起到了无效的的功能。。

2015我进口以后,公司集合了14存放集合。,我亲自陪伴了14次竞赛。

存放集合,无缺省或陆续两遍未亲自出席集合。公司言之有理于2015

6大使合作大会,我陪伴了2次使合作大会。。据我的观点集合公司的两会是合法的。

定顺序,次要事实方针决策及静止体积问题已由,合法无效。个人

拥有指的是董事会的鸟嘴相接触都以后当心审察。,拥有法案都无伤害拥有使合作。,格外地

中小使合作的法定利息,他们都投了赞成。,无意见的分歧、弃权的局面。

二、颁发孤独反对的理由的局面

作为公司的孤独董事,我和公司合作。2015年度经纪敏捷局面举行了负责的相识

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江苏润河软件股份股份有限公司 2015 年度孤独董事宣告

反省,对体积问题举行中止后与静止孤独董事一齐发颁发孤独反对的理由,详细列举如下:

1、2015年3月25日,公司集合月的第四日届董事会次要的十七次集合,我的公司2014

年度刑柱使合作、公司资产占用与公司外面的拍胸脯、

2014年度募集资产运用局面特殊宣告、2014年度内幕的把持无效性的其评价

宣告、2014年度利润分配突出、2015年度审计机关重新审议、公司月的第四日届董事会当选而还没有进口的

副董事长、优级支配作为正式工作人员的2015年薪、2014互插买卖、会计学策略变动、北

京捷科智诚科技股份有限公司2014年业绩无怨接待最后阶段局面等事项做出了事前认可,被附加

颁发孤独反对的理由;

2、2015年4月21日,公司集合月的第四日届董事会次要的十八次集合,我派遣去公司。

堆积股与现钞交易资产,募集交配资产并运用

基金等事项事前作出惩处。,被附加颁发孤独反对的理由;

3、2015年5月8日,公司集合了月的第四日届董事会第三十次集合。,我改换公司。

持非常江苏网上购买彩票科技买卖股份有限公司股权的事项发颁发孤独反对的理由;

4、2015年8月18日,公司集合月的第四日届董事会第三十二次集合,我有公司的把持权。

股使合作、公司资产占用与公司外面的拍胸脯、公司2015

岁半持久募集资产的运用与运用、公司回购注销2015退休年龄制性义卖占有率激动筹划某事部

分已获授但还没有解锁的限制性义卖占有率等事项发颁发孤独反对的理由;

5、2015年10月8日,公司集合月的第四日届董事会第三十四次集合,我补充物公司。

选公司月的第四日届董事会非孤独董事和从事公司优级副总统的事项发颁发孤独反对的理由;

6、2015年11月4日,公司集合月的第四日届董事会第三十六次集合,我接待这家公司。

购上海菲耐得传达科技股份有限公司100%股权的事项发颁发孤独反对的理由;

7、2015年11月9日,公司集合月的第四日届董事会第三十七次集合,我企着公司的过来。

激动反对赋予预留限制性义卖占有率的事项发颁发孤独反对的理由;

8、2015年12月9日,公司集合月的第四日届董事会第三十八次集合,我使一体化忠于公司。

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江苏润和本色棉布软件外包园置业股份有限公司100%股权暨关系买卖、上海云角的获取

传达技术股份股份有限公司增加股份扩股的偏袒地、本色棉布润和数码股份有限公司55%股权让、

北京的旧称捷科枝城科技股份有限公司全资分店

分部45%股权及静止事项事前赞成,被附加颁发孤独反对的理由;

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9、2015年12月15日,公司集合月的第四日届董事会第三十九岁次集合,我和公司合作。

回购注销2015退休年龄制性义卖占有率激动筹划某事拆移已获授但还没有解锁的限制性义卖占有率和公

司2015退休年龄制性义卖占有率激动筹划某事第一个人解锁期术语获得可解锁的事项颁发了孤独

反对的理由。

前述的反对的理由细说于创业板资讯宣布参加竞选。除前述的事项外

外,孤独董事无静止要紧的事实要表达。。

三、董事会特殊政务会的使见效局面

2015任期,我无在董事会的特殊政务会任务过。。

四、公司真的调查

2015任期,我和公司合作。举行了屡次现场调查,专注于公司的从事制造。

营地情状、覆盖和覆盖一件商品的构造、内幕的支配与内幕的把持的构造与使见效、董事会

使见效决言和财务情状的反省;经过听筒和电子邮件,公司静止董事

事、与优级支配作为正式工作人员的及互插作为正式工作人员的坚持紧密联系。,前后关怀外界环境和义卖交换。

对公司的假装,关怀传媒、有在附近该公司在互联网网络上的报道。,相识公司的体积敏捷

一件商品使发展,抓住公司的运作。

五、备款以支付覆盖者权利的任务

1、紧密关怀公司的传达宣布参加竞选。,使公司可以坚持深圳证券买卖所

义卖占有率义卖上市规则、《深圳证券买卖所创业板《义卖占有率上市的公司正态化经纪原则》等、

法规等法度、有关规则和公司的传达,真实、即时、使一体化

传达宣布参加竞选的最后阶段。

2、作为公司的孤独董事,我缜密的使见效孤独董事的有或起作用。,2015的公司经历

产经纪、财务支配、对关系买卖及静止假装原理举行有效的查询。,通行

方针决策所需的传达和传达,即时并充分地地相识公司的日常经纪地情状及能够发生的经

营风险,按计划陪伴董事会,当心审察公司供给的布。,运用你本人的专门知。

买卖知大成孤独、公平、言之有理的裁决,当选而还没有进口的权的成心行使。

六、改善和沉思局面

相称孤独董事后,我一向专注于沉思互插的法度。、规章身体,有效的

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江苏润河软件股份股份有限公司 2015 年度孤独董事宣告

参与者支配部门和公司的改善和沉思,参与者义卖占有率上市的公司保举机构的注销任务

继续督导改善。经过沉思和锻炼,深化互插法度法规,格外地规章身体的完美的

对支配构造和法度法规的忧虑和忧虑,更片面的忧虑

义卖占有率上市的公司的各式各样的支配身体,增进本人的履职务力,放备款以支付公司和公共股

西方创利润意识形态,为公司的科学方针决策供给反而更的反对的理由和提议,并促

进入公司进一步标准运作。

七、静止任务局面

1、无董事会集合的提议。;

2、无出租或辞退会计学师事务所的提议。;

3、无孤独衔接内部审计机构和磋商机能。

结束是我在2015使见效有或起作用的宣告。,个人以为,2015年度伴侣

孤独董事的任务授予了无效的的帮助。,这并无闩孤独董事的孤独性。。

我于5日向董事会指的是全挂在脸上退职宣告。,月的第四日届辞呈用功

董事会孤独董事位置,我退职的工夫是2016年3月15日经公司暂时2016秒。

使合作大会的当选而还没有进口的将在使合作大会见效后见效。。2016年,我怀胎公司能

稳步经纪、标准运作,继续健康开展,放利润最大限度的,为全部的使合作实现反而更

的报偿。

孤独董事(签名):_____________

骆 威

2016 年 3 月 24 日

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检查公报原文

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